ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่า Tether และ BNB มีแนวโน้มที่จะถูก ก.ล.ต. ฟ้องร้อง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่า Tether และ BNB มีแนวโน้มที่จะถูก ก.ล.ต. ฟ้องร้อง

jumbo jili

ทนายความชื่อดัง Jeremy Hogan ได้ทำการประเมินทางกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีห้าอันดับแรก และแสดงความคิดเห็นว่า Tether และ Binance Coin มีความเสี่ยงที่จะถูกก.ล.ต.ฟ้องร้อง
Hogan ได้พูดถึงข้อตกลงระหว่าง Tether กับสำนักอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก (NYAG) ที่ได้ทำการจ่ายค่าปรับเป็นเงินมูลค่า 18.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่กล่าวหาว่า บริษัท Bitfinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tether ได้พยายามทำการปกปิดการสูญเสียเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์

สล็อต

นอกจากนี้ NYAG ยังได้แสดงความกังวลว่าบริษัท Tether อาจมีเงินสดสำรองไม่เพียงพอในการหมุนเวียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องได้ โดย Hogan ได้ประเมินว่า Tether มีความเสี่ยงที่จะถูกก.ล.ต. ฟ้องสูงถึง 9/10 คะแนน
ขณะที่เขาได้ชำแหละสถานการณ์โดยรวมของ Binance ว่าโทเค็น BNB อาจมีลักษณะเป็นสัญญาการลงทุน หรือหลักทรัพย์ตามการทดสอบ Howey Test
การทดสอบ Howey Test อ้างอิงถึงคดีความระหว่าง W.J. Howey และก.ล.ต. เมื่อปี 1946 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าการลงทุนแบบไหนเข้าข่ายเป็นสัญญาการลงทุน โดยประกอบไปด้วย
การลงทุนในเงิน
ลงทุนในองค์กรทั่วไป
คาดหวังผลกำไร
กำไรที่ได้มาจากความพยายามของผู้อื่น
โดย Hogan ได้ชี้ให้เห็นว่าการระดมทุน ICO ของ Binance ในปี 2017 มีลักษณะตรงกับเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าเข้าข่ายสัญญาการลงทุน
“มันมีลักษณะเป็นการลงทุนในเงินหรือเปล่า? ใช่ คุณซื้อเหรียญ แล้วเหรียญพวกนั้นมาจากไหน? คือ Binance ได้ทำการระดมทุน ICO เมื่อปี 2017 ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อดีตประธานและประธานคนปัจจุบันของก.ล.ต.อย่าง Clayton และ Gensler กล่าวว่าเป็นสัญญาการลงทุน”
นอกจากนี้ Hogan ยังกล่าวว่าการดำเนินการของ Binance มีลักษณะแบบรวมศูนย์อย่างมาก พร้อมกล่าวถึงการเผาเหรียญเพื่อเพิ่มมูลค่าว่าตรงกับเกณฑ์การคาดหวังผลกำไรของสัญญาการลงทุนอีกด้วย และได้ประเมินว่า BNB มีความเสี่ยงที่จะถูกก.ล.ต. ฟ้องร้อง 8.5/10 คะแนน
อย่างไรก็ตาม Hogan ได้ชี้ให้เห็นว่าการประเมินของเขาไม่ได้กำหนดว่าเหรียญต่าง ๆ จะชนะหรือแพ้ในการดำเนินคดีหลักทรัพย์ แต่เป็นเพียงการประเมินโอกาสที่ก.ล.ต. จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับเหรียญตามความคิดเห็นส่วนตัวของเขา
Cryptoqueen ของ Onecoin อาจมี Bitcoin มูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์
Ruja Ignatova แห่ง Onecoin เป็นผู้หญิงลึกลับที่หลบหนีมานานกว่าสามปีแล้ว Ignatova ก่อตั้งOnecoinร่วมกับ Sebastian Greenwood และ Konstantin Ignatov น้องชายของเธอ Onecoin Ponzi เป็นการลงทุนด้านการตลาดหลายระดับ (MLM) ที่นำเสนอแพ็คเกจที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายบล็อคเชนอย่างชัดเจน
Ignatova และกลุ่มคนของเธอบอกกับสาธารณชนว่าOnecoinจะเป็นสินทรัพย์ crypto ที่โดดเด่นที่สุดและในที่สุดก็เป็น “นักฆ่า bitcoin” เนื่องจากโครงสร้างองค์กรและการกล่าวอ้างที่เป็นการฉ้อโกง ชุมชนคริปโตจึงเตือนผู้คนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Onecoin ทันที
Onecoin เริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2014 และภายในปี 2015 คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงินของบัลแกเรีย (FSC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโครงการนี้ สำนักงานใหญ่ของ Ponzi ตั้งอยู่ในบัลแกเรีย อย่างไรก็ตาม มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทนอกอาณาเขตในดูไบ และบริษัทในเครือ Onelife Network จดทะเบียนในเบลีซ
เมื่อสิ้นปี 2559 รอยแตกเริ่มปรากฏขึ้นและผู้ตรวจสอบกล่าวว่าโครงการไม่เคยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนประเภทใดเลย ในปี 2017 การบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯส่งใบสำคัญแสดงสิทธิลับสำหรับการจับกุมของ Ignatova และCryptoqueen หายไป

สล็อตออนไลน์

Sebastian Greenwoodถูกจับในปี 2018 และKonstantin Ignatovน้องชายของเธอถูกจับกุมในลอสแองเจลิสในเดือนมีนาคม 2019 ตั้งแต่นั้นมา ผู้ก่อตั้งได้จัดการกับคดีในศาลสองสามกรณี เนื่องจากอัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Onecoin ฉ้อฉลรับเงิน 4 พันล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมทั่วโลก
Konstantin Ignatov สารภาพว่ามีการฉ้อโกงและการฟอกเงินในเดือนพฤศจิกายน 2019 แต่ Cryptoqueen ไม่เคยถูกจับได้ ตอนนี้ศาลยื่นฟ้องจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ Onecoin แสดงให้เห็นว่า Ruja Ignatova อาจมี bitcoin นับพันล้าน
Dubai Perks ของ Ruja Ignatova และความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของเธอกับสมาชิกราชวงศ์เอมิเรตส์
รายงานระบุว่า Cryptoqueen อาจมีบัญชีในดูไบมูลค่า$ 500 ล้านแต่เอกสารยังกล่าวหาว่า Ruja Ignatova จะได้รับ 230,000 BTC รายงานอ้างว่าเธอได้รับ bitcoins มูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์จากSheik Saoudซึ่งเป็นลูกชายของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในดูไบ
รายละเอียดที่แน่นอนของการทำธุรกรรมไม่ชัดเจน แต่ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2017 เมื่อBTCมีการซื้อขายประมาณ $6k ต่อหน่วย เบื้องหลัง MLM กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของ Cryptoqueen กับ Sheik Saoud “มาพร้อมกับสิทธิพิเศษ”
Ruja Ignatova สามารถรับ “ใบรับรองทางการทูต” จากกองทุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเพื่อความเป็นเลิศ (ICAFE) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เบื้องหลังรายงานของ MLM เน้นว่า “Ignatova สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องรับโทษ” บทความที่ตีพิมพ์โดยคอลัมนิการเงิน Rick Steves อธิบายว่าอดีตตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ Mimoun มาดายังมีส่วนร่วม

jumboslot

“โครงการ Ponzi ส่งเงินหลายพันล้านให้กับธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ ซึ่งพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจาก Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi และอดีตตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ Mimoun Madani” Steves เขียน นักข่าวยังอธิบายถึงการทำธุรกรรมระหว่างบุคคลที่ร่ำรวยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้ bitcoins หลายพันเหรียญแก่เธอ บทความหมายเหตุ:
Sheikh Al Qassimi ในการทำธุรกรรมที่มีเอกสารและเป็นพยานอย่างดี ได้มอบฮาร์ดวอลเล็ต (อุปกรณ์ USB) จำนวน 4 อันที่บรรจุ 230,000 Bitcoins มูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับบัญชีธนาคาร [Onecoin] ที่ถูกระงับ สินทรัพย์อื่นๆ และอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่าอาจถึง 1 พันล้านดอลลาร์
เบื้องหลังนักวิจัย MLM กล่าวว่าการหายตัวไปของ Ignatova นั้นมาจากสถานที่ไม่กี่แห่งและอาจถึงแก่ชีวิตได้ รายงานมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสันนิษฐานว่า Ignatova อาจตั้งอยู่ในภูมิภาค UAE รัสเซียหรือกรีซ นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหรัฐอเมริกาไม่ร่วมสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทนายความที่เป็นตัวแทนของเหยื่อ ดร.โจนาธาน เลวี ตำหนิสถานการณ์ในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป
“ผู้ควบคุมดูเหมือนไม่สนใจความจริงที่ว่าจุดประสงค์หลักของสกุลเงินดิจิทัลคือเพื่ออำนวยความสะดวกและให้รางวัลแก่อาชญากรเช่น Ruja Ignatova ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ Ignatova เป็นผู้รับผลประโยชน์หลักของฟองสบู่ Bitcoin” Levy ทนายความของโจทก์เน้นย้ำ
Square ไม่ได้วางแผนที่จะซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม
Square หนึ่งในผู้ประมวลผลการชำระเงิน fintech ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ได้ประกาศว่าจะไม่ซื้อ bitcoin เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ คำประกาศนี้จัดทำโดย CFO Amrita Ahuja ของ Square ในการให้สัมภาษณ์กับ Financial News Ahuja กล่าวว่า:
“เราไม่มีแผนที่จะทำการซื้อเพิ่มเติมในตอนนี้ ณ จุดนี้ไม่มีแผนที่จะประเมินอีกครั้งว่าเราอยู่ที่ไหนจากจุดยืนด้านคลัง”

slot

บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่กระโดดเข้าสู่กลุ่ม bitcoin ถือครองเงินสด 5% ใน Bitcoin Square ซึ่งซีอีโอของ Jack Dorsey ผู้เสนอ Bitcoin รายใหญ่ ซื้อ bitcoin มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยใช้จ่ายไป 170 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ในครั้งนี้ ในระหว่างการเรียกรายได้ครั้งล่าสุด Square มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ bitcoin จำนวน 20 ล้านดอลลาร์จากการลงทุน bitcoin ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564