Tag Archives: Crypto

Binance ขยายการปิดล้อมผู้ใช้ Crypto ของซิมบับเวเพื่อรวมผู้ค้าที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

Binance ขยายการปิดล้อมผู้ใช้ Crypto ของซิมบับเวเพื่อรวมผู้ค้าที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

jumbo jili

Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ในมอลตา ได้ขยายการปิดล้อมผู้ใช้ซิมบับเวเพื่อรวมพลเมืองที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย จากมาตรการใหม่นี้ ทำให้ชาวซิมบับเวทั้งหมดถูกห้ามไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย Binance

สล็อต

ชาวซิมบับเวถูกบล็อก
ก่อนการเปิดตัวมาตรการใหม่นี้ เห็นได้ชัดว่า Binance อนุญาตให้ชาวซิมบับเวที่มีที่พำนักอาศัยที่ไม่ใช่ชาวซิมบับเวเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของตนได้ ในขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศถูกบล็อก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้คริปโตในซิมบับเวบางคนสามารถหลีกเลี่ยงการปิดล้อมนี้ได้โดยการติดตั้งแอปเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของพวกเขา มาตรการใหม่ดูเหมือนจะอุดช่องโหว่เหล่านี้
ในจดหมายที่ส่งถึงผู้ใช้รายหนึ่ง Binance ซึ่งเพิ่งติดตั้งอดีตหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของสหรัฐอเมริกา Brian Brooks เป็น CEO ของแผนกในสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยเหตุผลว่าทำไมตอนนี้จึงบังคับใช้มาตรการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) กับซิมบับเวอย่างเข้มงวด . การแลกเปลี่ยน crypto เตือนถึงผลที่ตามมาที่ผู้ใช้ซิมบับเวต้องเผชิญหากพวกเขาไม่สามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทันเวลา จดหมายอธิบายว่า:
คุณได้ระบุตัวเองว่าเป็นคนชาติซิมบับเวในเอกสารที่คุณส่งมา และด้วยเหตุนี้ เราไม่สามารถให้บริการคุณเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการใช้งานของเรา โปรดทราบว่าฟังก์ชันการซื้อขายไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีนี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณถอนสินทรัพย์ของคุณในรูปแบบเดิม
นอกจากนี้ จดหมายที่ไม่ระบุวันที่เตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบให้ “ถอนเงินทั้งหมดโดยเร็วที่สุดภายในสามวัน” หลังจากนั้น บัญชีซื้อขายจะถูกปิดการใช้งานอย่างถาวร
การตัดสินใจถูกกระแทก
ในระหว่างนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบรายหนึ่งได้วิจารณ์นโยบาย Binance ใหม่ในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ “ตามสัญชาติมากกว่าที่ตั้งของพวกเขา” แม้ว่าจนถึงตอนนี้ Binance จะปฏิเสธที่จะให้เหตุผลแก่ผู้ใช้ในการดำเนินการ แต่มาตรการใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนอาจพยายามสลัดการรับรู้ว่าสามารถช่วยให้ผู้ฟอกเงินและผู้หลบเลี่ยงภาษีได้
ตามที่รายงานโดย Bitcoin.com News ก่อนหน้านี้Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) แล้ว ดังนั้น ด้วยการยกเว้นผู้ใช้ซิมบับเวทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย Binance อาจส่งสัญญาณถึงความสนใจที่เพิ่งค้นพบในการปฏิบัติตามนโยบายการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ
‘Crypto King’ ถูกจับในอินเดีย
Makarand Pardeep Adivirkar ชาวมุมไบ หรือที่รู้จักในชื่อ “ราชาแห่งการเข้ารหัสลับ” ในวงจรยาเสพติดใต้ดินของประเทศ ถูกจับกุมโดยสำนักงานควบคุมยาเสพติดของอินเดีย (NCB) เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ bitcoin เพื่อซื้อยาในเว็บมืดที่ส่งไปยังอินเดียจากยุโรป
Sameer Wankhede ผู้อำนวยการหน่วยมุมไบของ NCB อธิบายว่า “ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ทีมงานของ NCB มุมไบได้ยึด LSD blots 20 รายการจากหมู่บ้าน Kharodi ใน Malad” สื่อท้องถิ่นรายงาน ผู้กำกับยังกล่าวอีกว่า
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ยึดได้นั้นซื้อจากยุโรปโดยใช้ bitcoin โดยพ่อค้ายาจากมุมไบ
“วิธีปฏิบัติของเขาคือการรับเงินสด และให้ bitcoins กับกำไรส่วนเพิ่มโดยใช้กระเป๋าเงินของเขาที่ใช้ในการซื้อยาจาก darknet” NCB อธิบาย
ตามรายงานที่กษัตริย์ crypto อาจใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอินเดีย Wazirx เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อยาของเขา บริษัทแลกเปลี่ยนได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าเขาไม่ใช่ผู้ใช้ Wazirx ทวีต: “ในวันที่ 11 มิถุนายน 2021 Wazirx ได้รับอีเมลจาก NCB เพื่อสอบถามเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาและกิจกรรมการค้าของเขาใน Wazirx เมื่อตรวจสอบบันทึกของเรา เราพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้ใช้ Wazirx และเราได้แจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2021”
การแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินต่อไป: “ดังที่กล่าวไว้ เราต้องการย้ำว่า Wazirx ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม KYC และ AML และมีระบบการตรวจสอบธุรกรรมที่แข็งแกร่ง เราทำการตรวจสอบ KYC ที่เข้มงวดของผู้ใช้ทุกคนเพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา เช่นเดียวกับดำเนินการตรวจสอบ KYC สำรองผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงของผู้ใช้ก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมบน Wazirx” การแลกเปลี่ยนเน้น:
เราอนุญาตเฉพาะบัญชีที่ตรวจสอบและอนุญาตพิเศษของ KYC เพื่อถอนเงินจากการแลกเปลี่ยนของเรา
การตรวจสอบ FEMA ของ ED เกี่ยวกับ Wazirx
มีรายงานว่า Directorate of Enforcement (ED) ของอินเดียประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ออก Show Cause Notice (SCN) ให้กับ Wazirx, CEO Nischal Shetty และ Sameer Hanuman Mhatre ผู้ร่วมก่อตั้ง Wazirx เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ED คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางเศรษฐกิจของอินเดีย
ประกาศดังกล่าวออกภายใต้ “พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (FEMA) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 2,790.74 สิบล้านรูปี [381.93 ล้านดอลลาร์]” ED เขียนเพิ่มเติมว่า:

สล็อตออนไลน์

ED เริ่มต้นการสอบสวน FEMA บนพื้นฐานของการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องในแอปพลิเคชั่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายของจีน
ED อธิบายว่าการสอบสวนได้เปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาชาวจีนได้ฟอกเงินจากอาชญากรรมมูลค่าประมาณ 57 สิบล้านรูปีโดยแปลงเงินฝาก INR เป็น Tether ( USDT ) และโอนไปยัง Binance
ผู้มีอำนาจอ้างว่าในช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ ผู้ใช้ของ Wazirx ได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า INR 880 crore จากบัญชี Binance และโอนเหรียญมูลค่า INR 1,400 crore ไปยังบัญชี Binance
ED ตั้งข้อสังเกตว่า “ไม่มีธุรกรรมใดในบล็อคเชนสำหรับการตรวจสอบ/สอบสวนใดๆ” โดยเน้น:
ลูกค้า Wazirx สามารถโอนสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่ ‘มีค่า’ ไปยังบุคคลใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่และสัญชาติโดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบที่เหมาะสมแต่อย่างใด ทำให้เป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาการฟอกเงิน/ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ED อ้างว่า “Wazirx ไม่ได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการละเมิดที่ชัดเจนของการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ขั้นพื้นฐานและการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย (CFT) บรรทัดฐานและแนวทางของ FEMA”
ตามรายงานของสื่อเกี่ยวกับหนังสือแจ้ง ED นั้น Shetty CEO ของ Wazirx ได้ทวีตยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนของเขา “เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด”
เขายืนยันว่า “เราก้าวข้ามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราด้วยการปฏิบัติตามกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเสมอเมื่อจำเป็น” อธิบายเพิ่มเติม:
เราสามารถติดตามผู้ใช้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของเราด้วยข้อมูลระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ หากเราได้รับการสื่อสารหรือประกาศอย่างเป็นทางการจาก ED เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวน
Wazirx กล่าวเมื่อเช้าวันศุกร์ว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนจาก ED แต่เน้นย้ำกับผู้ใช้ว่า “เงินของคุณปลอดภัยอย่างแน่นอนใน Wazirx”
การเติบโตของความสนใจในนามิเบียใน Crypto
คำเตือน BON ล่าสุดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากนามิเบียเห็นรายงานที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน crypto ที่สูญเสียเงินให้กับนักต้มตุ๋น ตามที่ระบุไว้ในรายงานฉบับหนึ่ง ผู้หลอกลวงกำลังใช้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง รวมทั้งโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อล่อเหยื่อของพวกเขา

jumboslot

ในระหว่างนี้ ในการตอบสนองต่อข้อซักถามจากสื่อท้องถิ่น โฆษกของธนาคารกลาง Kazembire Zemburuka ยืนยันว่าในฐานะผู้ออกกฎหมายเพียงคนเดียวของนามิเบีย BON “ไม่รับรู้ ไม่สนับสนุน และแนะนำการครอบครอง การใช้ประโยชน์ และการค้าขาย ของ cryptocurrencies โดยสมาชิกของสาธารณชน”
ในขณะที่นามิเบีย เช่นเดียวกับรัฐอื่น ๆ ในแอฟริกา ได้แสดงท่าทีต่อต้าน cryptocurrencies พลเมืองของตน (ตามที่ Zemburuka ยอมรับ) ยังคงกระตือรือร้นที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ในทางกลับกัน ความสนใจนี้ได้กระตุ้นให้ BON ออกคำเตือนความเสี่ยงให้กับผู้ค้า crypto ที่ดำเนินงานภายในเขตอำนาจของตน เซมบูรุกะกล่าวว่า:
ดังนั้นสมาชิกของสาธารณชนที่ทำเช่นนั้นจะไม่มีการขอความช่วยเหลือจากธนาคารในกรณีที่สูญเสียทางการเงินหรือโชคร้าย
การศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของ BON
ในระหว่างนี้ โฆษกของ BON เปิดเผยว่าแม้ว่าองค์กรของเขาจะมีจุดยืนที่สงสัยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แต่ปัจจุบัน Bank of Namibia กำลัง “อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล” ตามรายงานของสื่อ เมื่อการวิจัยเพิ่มเติมนี้เสร็จสิ้นแล้ว BON “จะอัปเดตตำแหน่งหากเห็นว่าจำเป็น”
อย่างไรก็ตาม รายงานยังคงเสนอราคา BON ทำซ้ำตำแหน่งใน cryptocurrencies ที่นำมาใช้ในปี 2018 รายงานยังเสริมว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการในนามิเบียเป็นตำแหน่งที่ “ผิดกฎหมาย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระราชบัญญัติสกุลเงินและการแลกเปลี่ยนของประเทศ ค.ศ. 1933 ตามกฎหมายนี้ ปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติสำหรับการจัดตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือสำนักงานในนามิเบีย
อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ได้รับคำสั่งศาล หน่วยงานเรียกร้อง 170 เรื่องร้องเรียน
Coinseed เรียกมันว่าเลิกกิจการหลังจากที่บริษัทได้รับคำสั่งศาลให้ดำเนินการ “หยุดชั่วคราวตามคำสั่ง” ต่อไป ข่าว Bitcoin.com รายงานในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเมื่อ James ประกาศว่าอัยการสูงสุดได้ “ดำเนินการทางกฎหมาย” กับ Coinseed แพลตฟอร์มดังกล่าวยังได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ “หยุด” การดำเนินการทั้งหมดทันที
[NPC5]คำสั่งศาลที่ได้รับจากอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (NYAG) และการแถลงข่าวที่ตามมา ระบุว่าการปิดโรงงานมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า “การคุ้มครองเงินของนักลงทุนในอนาคต” นอกจากนี้ NYAG อ้างว่าได้รับการร้องเรียนมากกว่า 170 รายการจากนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Coinseed
“เมื่อแพลตฟอร์มที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในนิวยอร์กพยายามแลกเปลี่ยนกับเงินของนักลงทุน เราจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อหยุดการกระทำที่ผิดกฎหมายของพวกมัน” อัยการสูงสุดเจมส์กล่าว “คำสั่งนี้แต่งตั้งผู้รับที่ศาลแต่งตั้งก่อนที่การลงทุนอื่น ๆ จะถูกกลืนกินโดย Coinseed และ CEO เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการอันธพาลจับตัวประกันของนักลงทุนที่ไร้เดียงสา” NYAG กล่าวเสริม